ギャンブル委員会は社会的責任の失敗のために5つのカジノをラップ

ギャンブル委員会は社会的責任の失敗のために5つのカジノをラップ

英国ギャンブル委員会は、4つのブリック&モルタルカジノとの規制上の和解に合意した後、別のカジノに罰金を科しました。英国賭博委員会は、各カジノにおいて、社会的責任およびマネーロンダリング防止対策が不十分であることを指摘しました。

ナポレオン・カジノを運営するA&Sレジャーグループは、377,340ポンドの支払いを命じられ、遵守しない場合は50万ポンドの罰金を支払うことができないと規制当局から警告されました。

バーミンガムのブロードウェイ・カジノを運営するシャフツベリー・カジノとクロックフェア・リミテッドは、ともに26万ポンドの和解金を規制当局に支払うことになりました。

カーディフのレ・クルピエ・カジノは20万2,500ポンドの和解金に合意し、バーミンガムのレインボウ・カジノを運営するダブル・ダイアモンド・ゲーミングは24万7,000ポンドの和解金を支払わなければなりません。

各カジノは、社会的責任のコードの第3.4.1項に違反していることが判明しました。” カジノはプレイヤーの行動に対して責任を負うべきです。これにより、ライセンシーは、プレイヤーの行動がギャンブル依存症を示すものである場合、顧客との対話のための方針と手順を実施することが求められます。

また、5つのカジノすべてが、企業に効果的なマネーロンダリング防止リスク評価の実施を求めているライセンスコード第12.1.1条に違反していることが判明しました。

欧州委員会は、2019年10月に5つのライセンスすべてについて審査を行いました。

シャフツベリーの審査では、2013年から2019年の間に219,788.52ポンドの損失を被った顧客に関わる失敗が見つかりました。彼らのプロフィールには、責任あるギャンブルのやり取りが記録されていませんでした。

この顧客は、余裕を評価することなく、シャフツベリーが承認した借入限度額の2回の増加を要求しました。

別の顧客は、2017年から2019年の間に、責任あるギャンブルのやりとりをせずに、205,714.04ポンドの損失を被りました。

シャフツベリーのマネーロンダリング防止の失敗には、資金源を確定するのではなく、200万ポンドを入金した顧客のオープンソースチェックを実行するだけでした。また、631,520ポンドを入金した別の顧客は、資金源の証拠を提出していないにもかかわらず、ギャンブルを許可されていました。

クロックフェア社の社会的責任の失敗には、ギャンブルでビジネスを失うことを避けるために、ビジネスが親戚の名義になっていると述べたために、所有していると理解されていたビジネスの所有権の証拠を提出しなかった顧客が含まれます。このお客さまとのやりとりは1回のみでした。

同社のAMLの失敗には、オープンソースのチェックによって、36万ポンド以上の損失を出した顧客が、前年に10万ポンド以上の損失を出した事業の取締役であることを知ったにもかかわらず、この顧客にギャンブルを継続させたことが含まれます。

ザ・クルーピエ社の失敗には、6ヶ月以内に約2万ポンドを失った22歳の人物も含まれていた。欧州委員会は、顧客が会社の取締役であることから、このような損失を被る可能性があると想定していたという。

また、別の顧客が、毎月1万9,000ポンドの支払いを行い、最終的な残高が5,000ポンドに満たないという銀行明細書を示したため、1日あたり6,000ポンド、1ヶ月あたり2万ポンドの損失限度額が設定された。

A&S社の不備の詳細は公表されていないが、欧州委員会は同社が「調査に協力し、欧州委員会の関与後も不備や違反を隠そうとはしなかった」と述べている。

ダブル・ダイヤモンド社の顧客は、同事業者が資金の証拠書類を提出しなかったため、口座が停止される前に46,000ポンドを失ったことが判明した。この顧客は手紙を受け取ったが、欧州委員会によると、責任あるギャンブルに関する情報や助言を受け取った証拠はないという。

売上高152,155ポンドの別の顧客は、資金の出所に関する情報を提供できなかったため、カジノへの90回の訪問が許可された。

すべてのライセンシーは、AMLおよび社会的責任に関する方針を見直し、更新することに合意しました。また、ダブル・ダイアモンド社は、登録した顧客のみが宿泊施設でギャンブルできるようにすることに合意した。

先週、欧州委員会は、責任あるギャンブルのやりとりをせずにプレイヤーに110万ポンドの損失を許したことを含め、アンチマネーロンダリング(AML)と社会的責任の不履行により、オンラインオペレーターのカスモに600万ポンドの罰金を科した。

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