ニューサウスウェールズ州の調査でクラウンはバランガルーのカジノライセンスに「不適切」!

ニューサウスウェールズ州の調査でクラウンはバランガルーのカジノライセンスに「不適切」!

オーストラリアの運営会社であるクラウン・リゾーツ社は、ニューサウスウェールズ州のカジノによる調査の結果、同社の施設や口座がマネーロンダリングに利用されていた証拠が見つかったため、シドニー中心部のバランガルーにあるカジノの運営には適さないと判断されました。

また、調査の結果、クラウン・タワーズ社は、組織犯罪との関連が指摘されているジャンケット業者と、適切なデューデリジェンスを行わずに関わっていたことが判明しました。また、中国本土でのギャンブルを促進するために、従業員を危険な目に遭わせていました。

報告書では、クラウン社の失敗について、「自らへの不当な信頼」と「企業としての傲慢さ」を指摘しています。これにより、同社は事業に対する深刻なクレームに対して徹底した調査を行わず、そのクレームが虚偽であったに違いないと思い込んでしまったのです。

しかし、コンプライアンス、監査、ジャンケット社との取引の解消など、一定の変更がなされれば、このリゾートはまだ運営できる可能性があります。

ニューサウスウェールズ州の独立酒類賭博局は、2019年8月に元裁判官のパトリシア・バージン氏が率いる調査チームを結成しました。

これを受けて、アジアのゲーム大手メルコは2019年5月、CPHクラウン・ホールディングスの19.99%の株式を約17.6億豪ドル(9億8190万ポンド/10億6000万ユーロ/11億9000万米ドル)で購入することで合意した。

この発表により、オーストラリアの報道機関では事業に関連する疑惑が生じ、当局による調査が行われました。

調査の目的は、クラウンがシドニーのバランガルーに新設される統合型リゾートの「正しい」ライセンシーであるかどうか、また、そうでない場合にはどのような変更が必要かを調べることでした。また、メルコ社が密接な関係を持つのに適しているかどうか、この取引がバランガルーのライセンスに違反していないかどうかも調べました。

調査開始後、メルコはクラウン株の第2トランシェの購入を延期し、最終的には撤退して、すでに取得していたトランシェをプライベート・エクイティ・グループのブラックストーンに売却しました。

しかし、2020年6月、当局は調査を継続するが、メルコの近親者としての適性は考慮しないと発表しました。

調査の結果、クラウンが所有する子会社の口座と、クラウン自身の敷地内の口座の両方でマネーロンダリングの証拠が見つかった。

これらのケースには、1日あたりの報告基準額である1万ドルをわずかに下回る複数の預金や、ASB銀行が1,500万ドル相当の取引に関する詳細な情報を要求した顧客が含まれていましたが、クラウンはこれを提供しませんでした。

さらに、クラウンは、組織犯罪とのつながりがあると非難されたオーナーや貸し手を持つ7つの異なるジャンケット・オペレーターと仕事をしました。調査の結果、これらのジャンケット業者に対するクラウンのデューデリジェンスが不足していたことが判明しました。

また、取締役ではないオーナーのジェームス・パッカー氏が、事業者に対して不当な影響力を行使していたことも判明しました。これには、パッカー氏が取締役会の承認を得ずにメルコ社への売却に個人的に同意し、実行したことが含まれます。

その後、同事業の取締役は、この取引がCrown社のバランガルー・ライセンスに違反していないことを確認できませんでした。

調査は、マネーロンダリングに関する証拠だけで、クラウンがバランガルーライセンスの適切な保持者ではないと判断するのに十分であると結論づけました。

調査は、クラウン社が適切なライセンス保有者ではないと判断するにあたり、その問題は「不適切なコーポレートガバナンス、不適切なリスク管理構造とプロセス、不適切な企業文化に起因する」と述べています。

しかし、一定の変更を加えれば、同施設の運営は可能である。

ザ・クラウンは、文化的な変化が必要であると認識しています」と述べています。しかし、それは当局への提案ではなく、クラウン内部からのものでなければなりません。

ザ・クラウン社は、会計の完全な監査とコンプライアンスの監査を完了する必要があると述べた。また、バランガルー・ライセンシーは、「適切なAML/CTF教育を完了した証明を提出しなければならず、それは毎年補完される」と述べている。

また、この調査では、当局の許可がない限り、クラウンがジャンケットを扱うことを引き続き避けるよう勧告しています。

さらに、パッカー氏は会社の「遠隔操作」をやめるべきだとしている。これは、パッカー氏がクラウン取締役会に出席していないにもかかわらず、会社を効率的に運営していることを指す。また、クラウン・ボードは再構築される必要がある。

さらに、ニューサウスウェールズ州のカジノシステム全体に対して19の提言を行っています。

その第一は、ニューサウスウェールズ州カジノ管理法を改正し、マネーロンダリング防止の目的を追加することでした。また、カジノ事業者がジャンケット事業者と取引できないように法律を改正することを提言しました。

さらに、独立した専門的なカジノ規制機関であるインデペンデント・カジノ・コミッション(ICC)の設立を提言し、カジノに10%出資する場合にはICCの承認が必要となります。

さらに、各カジノ事業者には、「適切な資格を持った」コンプライアンス監査人の設置が義務付けられます。

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